Бизнес
СК взял под стражу фигуранта по делу «Рольфа»
Директор департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолий Кайро задержан по делу о выводе средств из компании и отправлен под домашний арест.
Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. Следователи подозревают, что Кайро участвовал в реализации преступной схемы по выводу средств из компании.
По версии следствия, в 2014 году Анатолий Кайро, а также владелец «Рольф» и «Рольф Эстейт» Сергей Петров и тогдашний директор компании Татьяна Луковецкая незаконно перечислили на счета подконтрольной Петрову кипрской компании «Панабел лимитед» денежные средства, полученные от коммерческой деятельности — речь идет о 4 млрд рублей.
В четверг, 27 июня, в офисах и дилерских центрах «Рольф» в Москве и Петербурге прошли обыски. В следственном комитете полагают, что для осуществления данного перевода соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора купли-продажи о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости.
Такие действия попадают под ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ — операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Обвиняемым может грозить лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Сергей Петров отрицает обвинения и называет случившееся «попыткой рейдерского захвата бизнеса», рассказал бизнесмен в комментарии газете «Ведомости». «Предложения "продай [бизнес]" поступают каждый день. Последний раз – пару дней назад. Я не могу исключать, что кто-то пытается на этом заработать. Когда действует отдел «К» и ФСБ, никто не возражает, суды сразу получают одобрения», — заявил Петров.
Владелец компании и бывший депутат Госдумы на данный момент находится за границей и, по его словам, в Россию возвращаться не собирается. Также за рубежом находится экс-глава «Рольфа» Татьяна Луковецкая, которая в начале июня была назначена на должность вице-президента ООО «Аурус», и на этом посту курирует направление продаж и маркетинга. Несмотря на столь недавнее назначение, Луковецкая на данный момент находится в отпуске и вернется 4 июля, также сообщают «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к «Аурусу».
Компания «Рольф» была основана Сергеем Петровым в 1991 году и в первое время организация специализировалась на услугах такси и проката автомобилей. Официальным дилером «Рольф» стал в 1992 году — компания запустила продажи автомобилей Mitsubishi. На сегодняшний момент компания представлена в Москве и Петербурге. По итогам 2018 года «Рольф» заняла первое место среди российских дилеров по продажам автомобилей и обороту компании.
Официальное заявление "Рольф"
В компании «Рольф» официально заявили, что по состоянию на утро 28 июня дилерские центры компании в Москве и Санкт-Петербурге продолжают работать в штатном режиме. Проверки Следственного комитета в дилерских центрах завершены. Компания «Рольф» предоставила представителям Следственного комитета все запрашиваемые документы, и сотрудники Следственного комитета покинули здания «Рольф».
«Следствие полагает, что цена продажи акций ЗАО «Рольф Эстейт» компании ООО «Рольф» была умышленно завышена с целью вывода денежных средств из России. Таким образом, по версии следствия, было совершено преступление, предусмотренное ст. 193.1 УК РФ. Сделка была реальной, поэтому мы не понимаем, каким образом можно было совершить подлог документов. "Рольф" – законопослушная компания, и мы уверены, что проверка Следственного комитета закончится в ближайшее время и подтвердит, что компания действовала и действует в правовом поле»,— отметили в пресс-службе компании.
